Una presunta maxi frode fiscale da oltre sei milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani, nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Trani. Il provvedimento, convalidato dal gip, ha portato al sequestro preventivo di più società e beni riconducibili al sistema illecito.
L’operazione ha permesso di individuare un presunto meccanismo di false fatturazioni e riciclaggio, che coinvolgerebbe complessivamente 45 imprese distribuite in diverse regioni italiane, con ramificazioni su scala nazionale.
Nel dettaglio, sono state sottoposte a sequestro cinque società ritenute “cartiere”, ovvero imprese prive di reale struttura operativa e utilizzate, secondo l’ipotesi investigativa, per emettere fatture inesistenti e generare crediti fiscali fittizi. Contestualmente, sono stati bloccati beni e disponibilità economiche riconducibili alle aziende che avrebbero beneficiato del sistema.
L’indagine ha avuto origine nel settembre 2025 da un accertamento fiscale nei confronti di una società con sede a Bisceglie, attiva nel commercio al dettaglio. Proprio da questa verifica sarebbero emerse anomalie nei rapporti commerciali con diversi fornitori dislocati in altre zone d’Italia.
Gli approfondimenti degli investigatori hanno evidenziato una serie di elementi considerati sospetti, tra cui l’assenza di dichiarazioni fiscali, il mancato versamento delle imposte, la mancanza di dipendenti e l’assenza di sedi operative o beni immobili riconducibili alle società coinvolte.
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